10억 달러(약 1조 4,448억 원) 이란 연계 자금 유입 정황… 바이낸스 내부 조사팀 ‘최소 5명 해고’

포춘은 이란 연계로 보이는 주소가 2024년 3월~2025년 8월 바이낸스에서 10억 달러(약 1조 4,448억 원) 이상을 수령한 정황이 포착됐다고 전했다.

보고 이후 컴플라이언스 인력 최소 5명이 해고되고 고위 담당자 4명 이상이 이탈했다는 주장에 CZ가 반박하면서, 바이낸스의 제재·AML 체계가 재도마에 올랐다고 전했다.

10억 달러(약 1조 4,448억 원) 이란 연계 자금 유입 정황… 바이낸스 내부 조사팀 ‘최소 5명 해고’ 논란 / TokenPost.ai

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 이란 제재 위반 의혹과 관련해 내부 조사 인력을 해고했다는 보도가 나오며, 제재 준수와 컴플라이언스(준법감시) 체계 전반을 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다.

미국 경제지 포춘(Fortune)에 따르면, 바이낸스 컴플라이언스팀 일부는 내부 조사 과정에서 이란과 연관된 것으로 보이는 주소가 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 바이낸스 플랫폼을 통해 10억 달러(약 1조 4,448억 원) 이상을 수령했다는 정황을 포착했다. 이 자금은 스테이블코인 테더(USDT)를 활용해 트론(TRX) 블록체인 상에서 이동한 것으로 전해졌다. 보도 내용이 사실로 확인될 경우, 미국의 이란 제재 규정을 위반했을 소지가 있다는 지적이 나온다.

이란 연계 주소 10억 달러 유입 정황…조사팀 최소 5명 해고

포춘이 복수의 관계자와 내부 문건을 인용해 전한 바에 따르면, 바이낸스 컴플라이언스팀은 의심 거래 내역을 정리해 공식 보고 채널을 통해 상부에 제출했다. 그러나 이 과정 이후 2025년 말부터 최소 5명의 컴플라이언스 인력이 회사에서 해고된 것으로 알려졌다.